Városlista
2024. február 24, szombat - Mátyás

Hírek

2022. Április 12. 17:01, kedd | Belföld
Forrás: mti - illusztráció: pixabay

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit,

akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át - tájékoztatta a főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A nőt és a két férfit egy közös ismerősük 2018 év elején ismertette össze. A vádirat szerint a nő a két vállalkozóval megállapodott, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira külföldről nagyobb összegű átutalásokat fogadnak, amelyekkel jutalék levonása után elszámolnak vele.

Ezután fél év alatt ismeretlenek által becsapott külföldi cégek képviselői hét alkalommal utaltak több tízmilliós - esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti - összegeket a két vállalkozás számlájára. A pénz egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a két elkövető felvette a céges számlákról. Nagyobb részét viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, és az immár legálisnak látszó összegeket csak ezután vették ki a számláról.

A két férfi összesen végül csaknem 200 millió forintot szerzett meg, amelyből 30 milliót megtartottak, míg a fennmaradó összeget átadták az őket megbízó nőnek egy benzinkútnál.

A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek, az ügyészség vádiratában indítványt tett a bűnügyek egyesítésére, hogy a Szegedi Törvényszék egy eljárásban tárgyalhassa - közölte a helyettes szóvivő.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Február 23. 13:49, péntek | Belföld

Nagyszabású ellenőrzést tart a rendőrség az utakon

A buszosokat és a tehergépkocsik sofőrjeit ellenőrzi hétfőtől február végéig a rendőrség a Roadpol Truck & Bus akció keretében.

2024. Február 23. 13:47, péntek | Belföld

Orbán Viktor: négy géppel bővül a magyar Gripen-flotta

További négy géppel bővíti Magyarország a honvédség Gripen vadászbombázó repülőgépflottáját - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, miután tárgyalt Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel.

2024. Február 23. 09:18, péntek | Belföld

Orbán Viktor: Brüsszelben kapuzárási pánik van

Brüsszelben kapuzárási pánik van, az Európai Parlament mandátuma ugyanis júniusban lejár.